Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au încheiat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (151 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. b și c și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.(1) Cod penal și art. 5 alin.(1) Cod penal.
Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în fapt, din cercetările efectuate a rezultat că inculpatul, în perioada 01.01.2010 – 31.12.2011, în calitate de administrator al unei societăți comerciale a omis declararea în parte în declarații fiscale, situații financiare – bilanțuri contabile a tuturor veniturilor realizate astfel cum au rezultat din încasările evidențiate în extrasele de cont bancare și a evidențiat în declarații fiscale depuse la organul fiscal, operațiuni nereale, reprezentând achiziții derulate cu 6 societăți comerciale, acțiunile fiind comise la diferite intervale și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Acțiunile inculpatului au avut ca urmare prejudicierea bugetul general consolidat cu suma totală de 3.837.259,23 lei, compusă din 3.784.208,76 lei reprezentând TVA (148 acte materiale) și 53.050,47 lei reprezentând impozit pe profit (3 acte materiale).
Scopul omisiunilor reprezentând venituri realizate, dar nedeclarate, precum și al achizițiilor nereale declarate către autoritatea fiscală teritorială a fost acela de a crea o aparență legală a provenienței mărfurilor comercializate ulterior și, respectiv, acela al diminuării taxelor și impozitelor de plată datorate bugetului de stat.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 7.732.217 lei (din care 3.845.754 lei reprezintă impozit pe profit și 3.886.463 lei TVA), la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data scadenței până la data executării integrale a plății.
În vederea recuperării prejudiciului s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra a 9 bunuri imobile și asupra unui autoturism, precum și măsura popririi asupra conturilor bancare.
Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului Călărași, spre competentă soluționare.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție precizează că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
